Σε μία από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για υπόθεση που αφορά σε λαθρεμπόριο τσιγάρων, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής υπογράφει το πολυσέλιδο πόρισμα και περιλαμβάνει δεσμεύσεις πλήθος ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολυτελή αυτοκίνητα ακόμα και τάνκερ που θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του φερόμενου ως εγκληματικού προϊόντος που διακινήθηκε από τους κατηγορουμένους.
Ζημιά 1 δισεκατομμύριο για το Δημόσιο
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ήδη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι 8 από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», αν και οι ίδιοι ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκίνησε να αναζητά τα ίχνη μαύρου χρήματος. Η έρευνα που ακολούθησε φαίνεται ότι έφερε στο φως… θησαυρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα από εταιρίες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, φαίνεται να προκλήθηκε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο η οποία συνολικά ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Πηγή
