Μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.200 ονόματα στη δικογραφία για κύκλωμα εικονικών εταιρειών

Η σχετική δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 ονόματα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται γνωστοί επιχειρηματίες της πόλης, αλλά και ένας ιδιαίτερα προβεβλημένος επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα δημιουργίας εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας “αχυρανθρώπους” ως τυπικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Στα συγκεκριμένα πρόσωπα μεταφέρονταν μεγάλα οικονομικά και φορολογικά χρέη, ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να άλλαζαν τα στοιχεία των εμφανιζόμενων υπευθύνων κάθε φορά που υπήρχε κίνδυνος φορολογικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να απέφευγαν την πληρωμή φόρων και οφειλών.

Η δραστηριότητα του δικτύου περιγράφεται ως ιδιαίτερα οργανωμένη, καθώς φέρεται να λειτουργούσε μέσα από έξι ομίλους εταιρειών και τέσσερα ξεχωριστά κυκλώματα, καθένα από τα οποία είχε διαφορετική διοικητική καθοδήγηση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, το πρώτο κύκλωμα φέρεται να είχε επικεφαλής έναν δικηγόρο, το δεύτερο και το τρίτο δύο λογιστές, ενώ το τέταρτο φέρεται να καθοδηγούνταν από γυναίκα λογίστρια.

Το πρώτο κύκλωμα κατηγορείται ότι είχε φτιάξει 219 εταιρείες με 27 αχυρανθρώπους. Στον κάθε αχυράνθρωπο έδινε 2.000-2.500, αναλόγως τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Ήταν ένα πακέτο δηλαδή που έδινε σε κάθε επιχειρηματία μαζί με τον αχυράνθρωπο.

Οι φερόμενοι ως επικεφαλής φέρονται να είχαν δημιουργήσει εκατοντάδες εταιρείες και να εξασφάλιζαν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, έναντι μηνιαίας αμοιβής. Παράλληλα, παρείχαν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, το οποίο περιλάμβανε κάρτες SIM δηλωμένες σε ονόματα τρίτων, κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), στοιχεία τερματικών POS και πρόσβαση στην πλατφόρμα TaxisNet.

Στο δεύτερο κύκλωμα φέρεται να είναι αρχηγός ένας λεγόμενος «αρχιτέκτονας». Πρόκειται και αυτός για λογιστή. Είχε ιδρύσει 393 εταιρείες είχε ιδρύσει με 39 αχυρανθρώπους και παρείχε και όλες τις υπηρεσίες. Βρέθηκε ένα Excel με κωδικούς Taxis Net και στοιχεία POS. Νοίκιαζε αχυρανθρώπους. Οι αχυράνθρωποι φέρονται να εναλλάσσονταν.

Στο 3^ο κύκλωμα ο αρχηγός φέρεται να είναι ένας δεύτερος λογιστής. Φέρεται να είχε ιδρύσει 56  εταιρείες και είχε οχτώ αχυρανθρώπους Είχε την ευθύνη να στρατολογεί αχυρανθρώπους, να βρίσκει και να τους στρατολογεί δίνοντάς τους χρήματα.

Στο τέταρτο κύκλωμα φέρεται να βρίσκεται ως αρχηγός μια λογίστρια, μια γυναίκα. Αυτή είχε cafe bar ψησταριά, internet beach bar και άλλα. Είχε 62 εταιρικές σφραγίδες.

Από αύριο ξεκινούν οι απολογίες. Θα είναι μια μακρά διαδικασία, καθώς θα κληθούν όλα τα ονόματα που έχουμε δει στη δικογραφία.