Λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.
Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, αλλά και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη, όταν θα έχουν δώσει εξηγήσεις και οι 16 συλληφθέντες.
Στην μαρκίζα παρέμενε το ίδιο όνομα. Οι ιδιοκτήτες όμως άλλαζαν σαν τα πουκάμισα. Με το που άνοιγε η πόρτα του μαγαζιού ξεκινούσε η φάμπρικα απάτης.
Τα εκατομμύρια ζαλίζουν. Ταμειακές μηχανές χτυπούσαν. Όλα έδειχναν μια νόμιμη λειτουργία, όμως πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα και την χρυσόσκονη της νύχτας ένα καλοστημένο σύστημα που προκάλεσε ζημιά στο δημόσιο με περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ.
Το κατηγορητήριο βαρύ – 1.283 κατηγορούμενοι.
Σύμφωνα με τις Αρχές στην κορυφή βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του real estate, οι οποίοι παρέμεναν νομικά αόρατοι στα καταστατικά των εταιρειών-κελυφών αλλά καρπώνονταν τα κέρδη.
Το κόλπο γκρόσο: Δημιούργησε ανάγκη για έμπιστους και αποτελεσματικούς βραχίονες, ένας δικηγόρος και 3 λογιστές συμπλήρωσαν την βαθμίδα της πυραμίδας που τους έλειπε. Ένας δικηγόρος και 3 λογιστές.
Στην βάση της πυραμίδας: οι αχυράνθρωποι ή αλλιώς κωδικοί Taxisnet έτοιμοι να γεμίζουν χρέη.
Το κάθε υποκύκλωμα είχε το δικό του ρόλο κλειδί. Στο πρώτο κύκλωμα εγκέφαλος γνωστός δικηγόρος της πόλης, παρείχε έτοιμα πακέτα αχυρανθρώπων στους πραγματικούς ιδιόκτητές των επιχειρήσεων . Το κάθε πακέτο κόστιζέ 2000-2500 € ενώ παρείχε και πλαστή σφραγίδα των ΚΕΠ.
Στο δεύτερο κύκλωμα επικεφαλής ο λογιστής με το ψευδώνυμο αρχιτέκτονας, ήταν υπεύθυνος για την ίδρυση μαϊμού εταιρειών ώστε να φορτωθούνε τους φόρους και τα χρέη. Εντοπίστηκε Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS.
Η λίστα με τους αχυράνθρωπους που διέθετε πάρα πολύ μεγάλη, μάλιστα «νοίκιαζε» και σε άλλα λογιστικά γραφεία.
Στις 22 Μάιου οι αρχηγοί του 1 και του 2 κυκλώματος καταγράφονται να συνεργάζονται για το πακέτο αχυράνθρωπου.
Στο τρίτο κύκλωμα ένας ακόμη λογιστής, υπεύθυνος για την στρατολόγηση αχυρανθρώπων.
Στο τέταρτό κύκλωμα επικεφαλής μια γυναίκα με το ψευδώνυμο «βιτρίνα», διέθετε 62 εταιρικές σφραγίδες για καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ, beach bars. Εντοπίστηκε Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet ενώ ήταν υπεύθυνη για τις μαύρες εισπράξεις.
Στην πολυσέλιδη δικογραφία ονόματα τριών πρώην αθλητών, δύο παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και ενός παλαίμαχου μπασκετμπολίστα. Πρόκειται για πρόσωπα με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, σημαντικές διακρίσεις και αναγνωσιμότητα, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Μέχρι στιγμής, κανείς από τους τρεις δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, ενώ φέρεται να εμπλέκονται και συγγενικά τους πρόσωπα. Ως διαχειριστής 8 εταιρειών εμφανίζεται γνωστό πρώην μοντέλο και ηθοποιός.
Πηγή
