18 συλλήψεις, ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιριών «φαντάσματα» που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε, όπως φαίνεται, 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Νέα απάτη
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, έβαλε στο «στόχαστρο» πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Πασίγνωστοι επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν την δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από τα νοσοκομεία
Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε πως το κύκλωμα αναζητούσε ακόμη και άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τους προσέγγιζαν και τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιριών. Τα πρόσωπα αυτά, όπως διαπιστώθηκε, δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Οι 4.200 ΑΦΜ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό; Οι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αχυράνθρωποι.
Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε «κλειδί» στην έρευνα για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιριών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή.
Πηγή
