1.283 κατηγορούμενοι, 917 ελεγχόμενες εταιρίες, 18 συλλήψεις, συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου πάνω από 203 εκατομμύρια ευρώ. Κομβικά πρόσωπα τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Η υπόθεση της φοροδιαφυγής σείει τη Θεσσαλονίκη.
Συλλήψεις
Γνωστοί επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα.
Ανάμεσά τους πολύ γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Εμφανιζόταν να έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα και να μην διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, δηλωμένος ως διαχειριστής ή εταίρος σε 8 διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Οι συνολικές οφειλές των εταιριών αυτών; Πάνω από μισό εκατομμύριο.
Δύο εκ των συλληφθέντων αφέθηκαν ελεύθεροι, 16 κρατούνται.
Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ξεσκέπασε ένα εκτεταμένο κύκλωμα επιχειρηματιών που δρούσε τα τελευταία τρία χρόνια. Οι κατηγορούμενοι κατείχαν συνολικά 2.000 καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα. Χρησιμοποιώντας 1.300 αχυρανθρώπους και 4.200 ΑΦΜ συσσώρευσαν χρέη προς το Δημόσιο άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα που κρατούσαν για λογαριασμό τους.
Όπως φαίνεται στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από τα νοσοκομεία, ανθρώπους σε ανάγκη, δίνοντάς τους μικρά χρηματικά ποσά.
Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, πασίγνωστα καταστήματα της Θεσσαλονίκης και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής άλλαζαν ΑΦΜ συστηματικά, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel».
Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Την ίδια ώρα, οι επιχειρηματίες «εγκέφαλοι» του κυκλώματος έκαναν πολυτελή ζωή. Ταξίδευαν σε εξωτικούς προορισμούς και αναρτούσαν τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς βίλες του ενός εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Πηγή
