Η επιχείρηση συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά, με την πελατεία να γεμίζει το νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και τις εισπράξεις να καταγράφονται καθημερινά. Πίσω, όμως, από τη φαινομενικά συνηθισμένη λειτουργία της, εξελισσόταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων.
Κάθε φορά που συσσωρεύονταν χρέη προς το Δημόσιο, το επιχειρηματικό σχήμα άλλαζε. Η εταιρεία που είχε δημιουργήσει τις οφειλές έμενε πίσω, ενώ μια νέα αναλάμβανε τη συνέχεια της δραστηριότητας, διατηρώντας ουσιαστικά την ίδια επιχείρηση σε λειτουργία.
Παράλληλα, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι στα εταιρικά έγγραφα εναλλάσσονταν.
Το συγκεκριμένο τέχνασμα μπήκε στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι αποκάλυψαν ένα δίκτυο εταιρικών μεταβιβάσεων που φέρεται να προκάλεσε τεράστια απώλεια εσόδων για το Δημόσιο. Το ύψος της «τρύπας» στα κρατικά ταμεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά 917 εταιρείες, οι 860 με ληξιπρόθεσμα χρέη, 1.283 κατηγορούμενοι, 80 «μπροστινοί» και 12 νεκροί «αχυράνθρωποι».
Ογδόντα αχυράνθρωποι εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές, με ορισμένους να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα εταιρείες, παρά το γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη χαρακτηρίσει τα ΑΦΜ τους, προβληματικά.
Η δράση του κυκλώματος
Στα πλοκάμια τους άνθρωποι σε ανάγκη. Τους προσέγγιζαν ακόμα και έξω από νοσοκομεία τάζοντας τους ένα χαρτζιλίκι, όμως στην πραγματικότητα τους φόρτωναν χρέη. Στη δικογραφία είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο, με ακρωτηριασμένο μέλος που έχει υποστεί και εγκεφαλικό. Εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες. Για το κύκλωμα της νύχτας οι άνθρωποι είχαν μετατραπεί σε ΑΦΜ και κωδικούς. Η δράση τους οργανωμένη.
Δικηγόρος και λογιστής συνεργάζονταν στενά:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ «Καλησπέρα και συγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ»
Στις Αρχές εργαζόμενος μιλά για την πίεση που δεχόταν από τα αρχηγικά μέλη, ώστε να στρατολογηθεί.
«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας. Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια. Ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€», είπε.
Για μια έγκυο κάνει λόγο η δικηγόρος της, που έμπλεξε στο κύκλωμα στον 8ο μήνα της κύησης, καθώς ήταν άνεργη.
Όσο οι ιδιοκτήτες δήλωναν στην εφορία άλλα πόστα για να περνούν κάτω από το ραντάρ. Πρόσωπο εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη 30 εκατομμυρίων. Εμφανιζόταν επίσημα σαν part time εργαζόμενος, ως λαντζέρης με 435,50 ευρώ το μήνα και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ μηνιαίως.
Άλλο πρόσωπο εμφανιζόταν σε 32 εταιρείες. Χρωστά 18,4 εκατ. ευρώ και είναι δηλωμένος στην ΕΡΓΑΝΗ ως ταμίας με μισθό 755,68 ευρώ.
Στο στόχαστρο των Αρχών και κάποιοι που διαφεύγουν της σύλληψης, αφού άγνωστο πώς, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Πηγή
