Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος είχαν βρει επιτήδειοι, χρησιμοποιώντας ως «όχημα» εταιρείες κοινής ωφέλειας.
Οι δράστες εμφανίζονταν ως Έλληνες πολίτες και προχωρούσαν σε εικονικές συμβάσεις με εταιρείες, καταβάλλοντας ποσά πολύ μεγαλύτερα από την αξία των λογαριασμών.
Στη συνέχεια ζητούσαν την επιστροφή του επιπλέον ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χρήματα προέρχονταν κατά κύριο λόγο από λογαριασμούς του εξωτερικού και εκτιμάται ότι συνδέονται με άλλες απάτες, μεταξύ άλλων και τηλεφωνικές. Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Πηγή
